दिल्ली कोर्ट ने जेनेसिस फाइनेंस कंपनी लिमिटेड और इसके प्रमोटर सहित प्रमुख व्यक्तियों के खिलाफ एक मृत व्यक्ति के हस्ताक्षर की जालसाजी करके कंपनी के इक्विटी शेयरों को अवैध रूप से हस्तांतरित करने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि ने कंपनी के एक शेयरधारक तृप्त सिंह द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर यह निर्देश जारी किया।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कंपनी के प्रमोटर नरेश गर्ग ने गोपाल बिष्ट और प्रमोटर के परिवार के सदस्यों सहित कंपनी के अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर बनवारी लाल साबू के हस्ताक्षर की जालसाजी की। साबू की कथित हस्तांतरण से पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, जिससे यह कृत्य एक महत्वपूर्ण कानूनी और नैतिक उल्लंघन बन गया।
कथित जालसाजी में 3 मई, 2016 को हस्ताक्षरित प्रतिभूति हस्तांतरण फॉर्म का उपयोग करके इक्विटी शेयरों का अवैध हस्तांतरण शामिल था, जबकि साबू की मृत्यु 7 अप्रैल, 2016 को हो चुकी थी। अदालत ने इस अपराध की गंभीरता को उजागर किया, और साबू की मृत्यु के बाद हस्तांतरण को किसने अंजाम दिया, इसकी गहन जांच की आवश्यकता पर बल दिया।
अदालत ने कहा, “इस तथ्य के मद्देनजर कि हस्तांतरण के समय बनवारी लाल साबू की मृत्यु हो चुकी थी, प्रतिभूति हस्तांतरण फॉर्म पर हस्ताक्षर की प्रामाणिकता का पता लगाना महत्वपूर्ण है।” अदालत ने यह भी सुझाव दिया कि संदिग्ध दस्तावेज को विशेषज्ञ विश्लेषण के लिए फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) में भेजा जाए।
इसके अलावा, शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कंपनी ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) की न्यूनतम शेयरधारक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगभग 69 फर्जी शेयरधारक बनाए। कथित तौर पर इस हेरफेर का उद्देश्य कंपनी की सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध इकाई के रूप में स्थिति को बनाए रखना और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) लाइसेंस को संरक्षित करना था।
