हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कुख्यात महादेव बेटिंग ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे छत्तीसगढ़ के व्यवसायी सुनील दम्मानी को जमानत दे दी। दम्मानी, जो 23 अगस्त, 2023 से हिरासत में है, को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, जिसने उसके खिलाफ आरोपों की योग्यता को सावधानीपूर्वक दरकिनार कर दिया।
जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के पिछले फैसले को पलट दिया, जिसमें दम्मानी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। कार्यवाही के दौरान बेंच ने कहा, “गुण-दोष पर कुछ भी कहे बिना, हमारा मानना है कि अपीलकर्ता को जमानत शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जा सकता है।”
सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित शर्तों के तहत, दम्मानी को हर 15 दिन में अपने जिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कार्यालय में रिपोर्ट करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, उन्हें ट्रायल कोर्ट की पूर्व स्वीकृति के बिना देश नहीं छोड़ने का आदेश दिया गया है।
सुनवाई के दौरान, दम्मानी के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उनके मुवक्किल 14 महीने से अधिक समय से जेल में हैं, मामले में मुख्य आरोपी अभी भी जांच में भाग नहीं ले रहा है और मुकदमा अभी शुरू होना बाकी है।*
ईडी का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि 5,000 करोड़ रुपये से अधिक के हवाला लेनदेन की निगरानी करने के आरोपी दम्मानी मामले में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। हुसैन ने यह भी कहा कि कई प्रमुख साजिशकर्ता फरार हैं, जिनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए गए हैं।
ईडी की आपत्तियों के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट ने दम्मानी को जमानत दे दी, उनकी हिरासत की अवधि और ईडी द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने को ध्यान में रखते हुए।
दम्मानी और अन्य के खिलाफ ईडी का मामला महादेव ऐप के अवैध संचालन के खिलाफ राज्य पुलिस द्वारा 2022 में दर्ज की गई एफआईआर से उपजा है। जांच में दम्मानी और उनके भाई, जो एक आभूषण की दुकान और एक पेट्रोल स्टेशन के मालिक हैं, को महत्वपूर्ण हवाला लेनदेन से जोड़ा गया। सहायक उपनिरीक्षक चंद्र भूषण वर्मा और उनके एक अन्य साथी को भी पुलिस कार्रवाई से संबंधित पक्षों को बचाने के लिए रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
