प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अमित कात्याल से जुड़े रियल एस्टेट और शराब समूह से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर में कई स्थानों पर छापेमारी की।
कत्याल, जो कथित तौर पर राजद नेता लालू प्रसाद के परिवार के करीबी सहयोगी हैं और कुछ कंपनियों के साथ जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में नामित थे, को पिछले साल केंद्रीय एजेंसी ने गिरफ्तार किया था।
सूत्रों ने कहा, “धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत छापेमारी में दिल्ली, गुरुग्राम और सोनीपत में हरियाणा स्थित कृष्णा बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित कुल 27 परिसरों को निशाना बनाया गया।”
एक अन्य मामले में, कात्याल पर एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की ओर से उम्मीदवारों से कई जमीनें हासिल करने का आरोप लगाया गया है।
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दक्षिणी दिल्ली के पॉश इलाके न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में कात्याल के परिसर को एके इंफोसिस्टम्स के कार्यालय के रूप में घोषित किया गया था, लेकिन कथित तौर पर राजद नेता तेजस्वी यादव द्वारा आवासीय परिसर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा रहा था।
ईडी ने 31 जुलाई, 2023 को राजद नेता राबड़ी देवी, मीसा भारती (लालू यादव की बेटी), विनीत यादव (लालू की बेटी हेमा यादव के पति), शिव कुमार यादव की 6.02 करोड़ रुपये मूल्य की छह अचल संपत्तियां कुर्क की थीं। (हेमा यादव के ससुर), एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और एके इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, दोनों कंपनियां लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों के स्वामित्व और नियंत्रण में हैं, पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत भूमि घोटाले के लिए रेलवे नौकरी में।
दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) की एक प्रति मांगने वाले कात्याल को राहत देने से इनकार कर दिया था, यह कहते हुए कि वह पीएमएलए के तहत समन जारी करने के चरण में ईडी की जांच प्रक्रिया में बाधा नहीं डाल सकता है। .
