यहां एक विशेष अदालत ने मंगलवार को सीमा शुल्क और जीएसटी के अतिरिक्त आयुक्त के रूप में कार्यरत एक भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले महीने सचिन बालासाहेब सावंत को गिरफ्तार किया था, जो पहले जांच एजेंसी के मुंबई जोनल कार्यालय में उप निदेशक के रूप में काम कर चुके थे, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत।
अधिकारी को मंगलवार को उनकी ईडी रिमांड खत्म होने पर यहां एक विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया।
जांच एजेंसी ने उनकी आगे की रिमांड की मांग नहीं की, जिसके बाद अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर कैडर के 2008-बैच के आईआरएस अधिकारी सावंत, सीमा शुल्क और जीएसटी निदेशालय, लखनऊ में तैनात थे। उन्होंने 2017 से 2019 के बीच ईडी के साथ भी काम किया।
जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि सावंत ने अपनी आय के ज्ञात और कानूनी स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की और जांच में पाया गया कि परिवार के सदस्यों के व्यक्तिगत बैंक खातों और डमी के बैंक खाते में अज्ञात स्रोतों से लगभग 1.25 करोड़ रुपये की नकद जमा की गई थी। कंपनी जहां उनके पिता और बहनोई निदेशक थे”।
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इसमें आगे दावा किया गया कि अचल संपत्ति उक्त डमी कंपनी के नाम पर खरीदी गई थी और उक्त संपत्ति की खरीद का स्रोत व्यक्तिगत ऋण और अन्य बैंक ऋण के रूप में दिखाया गया था, जिसका पुनर्भुगतान भी नकद में किया गया था।
हालांकि यह फ्लैट डमी कंपनी के नाम पर है, लेकिन सावंत इस फ्लैट पर इसके असली मालिक के रूप में कब्जा कर रहे थे।
सावंत के खिलाफ ईडी का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मामले पर आधारित है।
सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार, सावंत ने 12 जनवरी, 2011 से 31 अगस्त, 2020 तक चेक अवधि के दौरान, “अवैध रूप से खुद को समृद्ध किया और अपने नाम पर और परिवार के सदस्यों (पत्नी, पिता और मां) के नाम पर संपत्ति अर्जित की।” और भारी व्यय भी किया, जो उनकी आय के ज्ञात और कानूनी स्रोत के अनुपात से 204 प्रतिशत अधिक यानी 2,45,78,579 रुपये है।
