बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को डीएचएफएल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को जमानत देने से इनकार कर दिया, यह देखते हुए कि वह इस मामले के मुख्य आरोपियों में से एक थे और उन पर सार्वजनिक धन की लूट का “गंभीर आरोप” था।
न्यायमूर्ति पी डी नाइक की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा कि कपूर ने अपने, अपने परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के लिए अनुचित वित्तीय लाभ हासिल करने के लिए अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया।
“वह (कपूर) रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में शामिल है। इस मामले में शामिल अपराध (POC) की आय 5,333 करोड़ रुपये है। यह आरोप लगाया गया है कि आवेदक ने बड़ी मात्रा में POC की हेराफेरी की थी। भारत अपने परिवार समूह के स्वामित्व वाली/नियंत्रित कंपनियों के माध्यम से, “हाई कोर्ट ने कहा।
इसमें कहा गया है कि विदेशों में करीब 378 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है और इसकी जांच अभी जारी है।
पीठ ने कहा कि वह अपराध में कपूर की भूमिका, अपराध की गंभीरता और गंभीरता को नजरअंदाज नहीं कर सकती।
“आवेदक के खिलाफ आरोप यह है कि आवेदक सार्वजनिक धन की हेराफेरी में शामिल है। उसने कथित तौर पर डीएचएफएल के मालिकों के साथ बड़ी राशि की हेराफेरी करने की साजिश रची है। हालांकि आवेदक तीन साल से हिरासत में है, सार्वजनिक धन की संलिप्तता से पता चलता है कि आरोप गंभीर है, ”अदालत ने अपने आदेश में कहा।
इसमें कहा गया है कि सबूतों से छेड़छाड़ की भी आशंका थी।
कपूर ने इस आधार पर जमानत मांगी थी कि वह मार्च 2020 से हिरासत में हैं और मामले की सुनवाई शुरू होने में लंबा समय लगेगा और उनकी हिरासत की जरूरत नहीं है।
2018 में, यस बैंक ने कथित तौर पर डीएचएफएल की अल्पकालिक डिबेंचर में 3,700 करोड़ रुपये का निवेश किया था। इसने डीएचएफएल की सहायक कंपनी को 750 करोड़ रुपये का ऋण भी मंजूर किया।
कपूर ने कथित तौर पर डीओआईटी अर्बन वेंचर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को ऋण देकर 600 करोड़ रुपये की रिश्वत प्राप्त की, जो कि कपूर की पत्नी और बेटियों के स्वामित्व वाली कंपनी आरएबी एंटरप्राइजेज के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है।
उनकी पहली जमानत अर्जी फरवरी 2021 में उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी थी।
कपूर ने दूसरी जमानत अर्जी इस आधार पर दायर की कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अधिकतम सजा सात साल थी, और कपूर तीन साल से हिरासत में थे।
