यहां की एक विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मुंबई में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज किए गए पहले मामले में सभी आठ आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया है।
2008 में दर्ज मामले में शहर स्थित ओपीएम इंटरनेशनल के तत्कालीन प्रबंध निदेशक और अन्य को “विधेय अपराध के अभाव में” छुट्टी दे दी गई थी।
पीएमएलए के तहत, ईडी केवल तभी जांच शुरू कर सकता है जब किसी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ अनुसूचित अपराध – जिसे विधेय अपराध भी कहा जाता है – की पूर्व सूचना रिपोर्ट मौजूद हो।
2008 में, ED ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) द्वारा नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले के आधार पर PMLA मामले में OPM इंटरनेशनल, इसके निदेशक और अन्य को बुक किया।
पीएमएलए के तहत शहर में दर्ज यह पहला मामला था।
लेकिन आरोपियों को आखिरकार ड्रग मामले से बरी कर दिया गया।
15 अप्रैल को, विशेष पीएमएलए न्यायाधीश एम जी देशपांडे ने सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया क्योंकि ‘विधेय अपराध’ नहीं बचा। विस्तृत आदेश बुधवार को उपलब्ध हुआ।
ओपीएम इंटरनेशनल के तत्कालीन एमडी ओमप्रकाश नोगजा ने अपनी डिस्चार्ज याचिका में दावा किया कि वह न तो एनडीपीएस मामले में शामिल थे और न ही वह अपराध की आय के उत्पादन में शामिल थे।
उनके वकील अयाज खान ने तर्क दिया, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित किया गया है, अगर अभियुक्त को विधेय अपराध से छुट्टी दे दी जाती है, तो पीएमएलए मामले को जारी नहीं रखा जा सकता है।
विशेष लोक अभियोजक आरआर यादव ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी “उस अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि में सक्रिय रूप से शामिल था जिसके द्वारा अपराध का पीओसी उत्पन्न किया गया था।”
अदालत ने कहा कि नोगजा के खिलाफ ईडी का मामला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में जारी नहीं रह सकता है।
नोगजा और ओपीएम इंटरनेशनल के अलावा, श्याम मोदानी, श्रीनिवास मोदानी, उमेश बांगुर, राधामोहन लखोटिया, शांतिलाल पंगरिया और सुभ लक्ष्मी सिंटेड लिमिटेड को भी छुट्टी दे दी गई।
ओपीएम इंटरनेशनल इमारती लकड़ी, दाल और चावल जैसी वस्तुओं का आयात करती थी। 2008 में, NCB ने कथित तौर पर इक्वाडोर से फर्म द्वारा आदेशित एक खेप में छिपाकर रखी गई 200 किलोग्राम कोकीन जब्त की।
