दिल्ली हाई कोर्ट ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से उपजे धन शोधन के एक मामले में कारोबारी और आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी विजय नायर की जमानत याचिका पर बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा।
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने उस याचिका पर एजेंसी को नोटिस जारी किया जिसमें नायर ने कहा कि वह केवल आप के मीडिया और संचार प्रभारी हैं और किसी भी तरह से आबकारी नीति के प्रारूपण, निर्माण या कार्यान्वयन में शामिल नहीं थे और वह उनकी राजनीतिक संबद्धता के लिए “पीड़ित”।
ट्रायल कोर्ट ने 16 फरवरी को नायर और चार अन्य आरोपियों- समीर महेंद्रू, शरथ रेड्डी, अभिषेक बोइनपल्ली और बिनॉय बाबू को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जबकि आगे की जांच अभी भी लंबित थी और यह कहना संभव नहीं था कि वे जारी होने पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का कोई प्रयास नहीं।
हाई कोर्ट के समक्ष अपनी जमानत याचिका में, 38 वर्षीय नायर ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने “गलत और अवैध रूप से” उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया और उनके खिलाफ आरोप गलत, झूठे और बिना किसी आधार के हैं।
याचिका में कहा गया है कि पिछले साल 13 नवंबर को उनकी गिरफ्तारी पूरी तरह से अवैध थी और “बाहरी विचारों से प्रेरित प्रतीत होता है” यह देखते हुए कि विशेष अदालत से सीबीआई द्वारा जांच की जा रही भ्रष्टाचार के मामले में उनकी जमानत याचिका पर आदेश सुनाने की उम्मीद थी।
“याचिकाकर्ता को उसकी राजनीतिक संबद्धता के कारण पीड़ित किया जा रहा है और प्राथमिकी में कोई योग्यता नहीं है या जाहिरा तौर पर ईसीआईआर (ईडी का प्राथमिकी का संस्करण) प्रतिवादी द्वारा जांच की जा रही है … याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जा सकता है और संवैधानिक रूप से इस माननीय न्यायालय द्वारा संरक्षित स्वतंत्रता की रक्षा की जानी चाहिए,” याचिका में कहा गया है।
इसमें दावा किया गया है कि ईडी किसी लोक सेवक से कम याचिकाकर्ता तक पैसे के लेन-देन को स्थापित करने में सक्षम नहीं है और ढीले, अपुष्ट आरोप अभियोजन का आधार नहीं बन सकते हैं।
“याचिकाकर्ता केवल आप का मीडिया और संचार प्रभारी है और किसी भी प्रकार की दिल्ली सरकार के साथ कोई पद नहीं रखता है और इसलिए किसी भी तरह से आबकारी नीति के प्रारूपण, निर्माण या कार्यान्वयन में शामिल नहीं है।”
दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना द्वारा 2021 में नई आबकारी नीति की सीबीआई जांच की सिफारिश करने के बाद दर्ज की गई सीबीआई प्राथमिकी से मनी लॉन्ड्रिंग उत्पन्न हुई है, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था।
सीबीआई ने आरोप लगाया है कि नायर अन्य सह-आरोपियों और शराब निर्माताओं के साथ-साथ वितरकों के साथ-साथ हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली के विभिन्न होटलों में “हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से अवैध धन” की व्यवस्था करने में शामिल थे।
यह भी दावा किया गया है कि बोइनपल्ली बैठकों का हिस्सा थे और एक अन्य आरोपी शराब व्यवसायी समीर महेंद्रू के साथ मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश में शामिल थे।
मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में, ईडी ने दिल्ली के जोर बाग में स्थित शराब वितरक इंडोस्पिरिट ग्रुप के प्रबंध निदेशक महेंद्रू की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली और पंजाब में लगभग तीन दर्जन स्थानों पर छापेमारी की थी।
मामले के अन्य आरोपी दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पूर्व आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्ण, आबकारी विभाग के पूर्व उपायुक्त आनंद तिवारी और पूर्व सहायक आयुक्त पंकज भटनागर हैं।
सीबीआई और ईडी के अनुसार, आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया।
दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को आबकारी नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे खत्म कर दिया।
नायर को जमानत देने से इनकार करते हुए, ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि ईडी द्वारा रिकॉर्ड पर लाए गए मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य अभियुक्तों के बीच एक आपराधिक साजिश के अस्तित्व का अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त थे।
विजय नायर की भूमिका के बारे में, अदालत ने कहा था कि यह दिखाने के लिए प्रथम दृष्टया सबूत थे कि वह विभिन्न आरोपी व्यक्तियों के बीच अस्तित्व में आने वाली पूरी आपराधिक साजिश के “सूत्रधार” (एक नाटक में तार रखने वाला) के रूप में उभरा था। जिनमें से कुछ की अभी उत्पाद नीति के निर्माण और कार्यान्वयन के संबंध में पहचान की जानी है।
“हालांकि वह केवल आप के मीडिया और संचार प्रभारी थे, लेकिन इस मामले की जांच के दौरान यह पता चला है कि वह वास्तव में शराब में हितधारकों के साथ आयोजित विभिन्न बैठकों में आप और जीएनसीटीडी (दिल्ली सरकार) का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। विभिन्न स्थानों पर व्यापार।
“इस क्षमता में बैठकों में उनकी भागीदारी को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि वह आप के एक वरिष्ठ मंत्री को आवंटित आधिकारिक आवास में रह रहे थे और एक बार उन्होंने खुद को एक्साइज में ओएसडी के रूप में पेश करने का आरोप भी लगाया था। जीएनसीटीडी विभाग और यह भी कि सरकार या आप में से किसी ने भी इन बैठकों में आधिकारिक रूप से भाग नहीं लिया,” ट्रायल जज ने देखा था।
हाईकोर्ट मई में फिर से मामले की सुनवाई करेगा।
