शहर की एक अदालत ने गुरुवार को हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई की ईडी हिरासत चार दिनों के लिए बढ़ा दी, जो दिल्ली आबकारी नीति मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार शराब कार्टेल ‘साउथ ग्रुप’ के कथित मुखिया हैं।
प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया है कि पिल्लई भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) एमएलसी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता के करीबी सहयोगी हैं।
ईडी ने कार्टेल पर 2020-21 के लिए अब रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति के तहत राष्ट्रीय राजधानी में शराब बाजार का बड़ा हिस्सा हासिल करने के लिए सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) को रिश्वत के रूप में लगभग 100 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आरोप लगाया है।
विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने पिल्लै की हिरासत चार दिनों के लिए 20 मार्च तक बढ़ा दी, संघीय धन शोधन रोधी एजेंसी की प्रार्थना पर जिसने उनकी हिरासत पांच दिनों के लिए बढ़ाने की मांग की थी।
न्यायाधीश ने केंद्रीय एजेंसी की इस दलील पर गौर किया कि बुधवार को हैदराबाद के चार्टर्ड अकाउंटेंट बुचिबाबू गोरंटला के साथ पिल्लई के टकराव के बाद, कुछ नए विवरण सामने आए हैं और गोरंटला को आगे के टकराव के लिए शुक्रवार को फिर से तलब किया गया है।
ईडी ने अदालत को यह भी बताया कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद मगुनता श्रीनिवासुलु रेड्डी को 18 मार्च को तलब किया गया है और पिल्लै और उनका आमना-सामना कराया जाना है।
ईडी ने कहा कि के कविता गुरुवार को एजेंसी के सामने पेश नहीं हुईं और इसके बजाय उन्होंने अपने प्रतिनिधि के माध्यम से कुछ दस्तावेज भेजे, जिन्हें पिल्लई को दिखाने की जरूरत थी।
इसने कहा कि कविता को अब 20 मार्च को तलब किया गया है।
पिल्लई के वकील एडवोकेट मनु शर्मा ने आरोपी की हिरासत बढ़ाने के लिए ईडी की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि टकराव एक “कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया” थी और पिल्लई से बार-बार पूछताछ की गई थी।
प्रवर्तन निदेशालय ने पिल्लई को 6 मार्च को गिरफ्तार किया था।
पिल्लई ने 10 मार्च को वर्तमान अदालत में एक आवेदन दायर किया था जिसमें दावा किया गया था कि ईडी ने उन्हें दो दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया और उन्हें नवंबर 2022 में एक सहित अपने बयानों के रूप में पेश किया। उनके वकील ने अदालत से निर्देश मांगा था कि उन्हें कथित तौर पर रिकॉर्ड किए गए बयानों को वापस लेने की अनुमति दी जाए। एजेंसी के सामने।
ईडी ने पिल्लई के रिमांड पेपर में आरोप लगाया था कि वह कविता के “बेनामी निवेश का प्रतिनिधित्व करता था”।
इस मामले में अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया भी शामिल हैं।
