ईडी ने शुक्रवार को यहां एक अदालत के समक्ष आरोप लगाया कि दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 290 करोड़ रुपये से अधिक की रिश्वत और अपराध की आय अर्जित करने के लिए दोषपूर्ण आबकारी नीति तैयार करने के लिए अन्य लोगों के साथ मिलकर साजिश रची।
संघीय जांच एजेंसी ने गुरुवार को तिहाड़ जेल में 51 वर्षीय सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। एजेंसी द्वारा शुक्रवार को विशेष अदालत में पेश किए जाने के बाद एक विशेष अदालत ने सिसोदिया को 17 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया।
ईडी ने अपने रिमांड पेपर में कहा, “कम से कम 292.8 करोड़ रुपये के अपराध की आय (तारीख के अनुसार गणना की गई है, जो जांच के दौरान बढ़ने की संभावना है) श्री मनीष सिसोदिया की भूमिका के संबंध में है …” उसकी हिरासत की मांग करते हुए।
सिसोदिया ने कहा, “अन्य व्यक्तियों के साथ साजिश रची और रिश्वत के खिलाफ दोषपूर्ण नीति के निर्माण में सक्रिय रूप से शामिल थे … सिसोदिया ने अपराध की आय के सृजन, हस्तांतरण, छुपाने में भूमिका निभाई है और इसे बेदाग के रूप में पेश किया है।”
नोट पर एक छोटा सारणीबद्ध कॉलम देते हुए, ईडी ने दावा किया कि शराब कार्टेल के ‘साउथ ग्रुप’ से 100 करोड़ रुपये “किकबैक” के रूप में प्राप्त हुए थे, मामले में एक आरोपी कंपनी, इंडोस्पिरिट्स ने 192.8 करोड़ रुपये का लाभ कमाया था जो कि था। आबकारी नीति 2021-22 में की गई अनियमितताओं से उत्पन्न “अपराध की आय”।
दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा लाल झंडा उठाए जाने और सीबीआई से जांच करने को कहने के बाद नीति को रद्द कर दिया गया था। ईडी ने सिसोदिया और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करने के लिए सीबीआई की प्राथमिकी का संज्ञान लिया।
एजेंसी ने यह भी दावा किया कि सिसोदिया ने 7 मार्च और 9 मार्च को तिहाड़ जेल में पूछताछ के दौरान उसे “झूठे” बयान दिए।
संबंधित भ्रष्टाचार मामले में पिछले महीने के अंत में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से वह न्यायिक हिरासत में थे।
“दिनेश अरोड़ा (एक अन्य आरोपी) के साथ उनके संबंध के बारे में पूछे जाने पर, जिन्होंने साउथ ग्रुप से विजय नायर (मामले में गिरफ्तार आप पदाधिकारी) को रिश्वत के हस्तांतरण को संभाला, उन्होंने (सिसोदिया) ने जो खुलासा किया उसके विपरीत जवाब दिया। स्वतंत्र व्यक्तियों / हितधारकों द्वारा, “ईडी ने आरोप लगाया।
इसमें कहा गया है कि सिसोदिया ने “इस तरह” से नीति बनाई और लागू की ताकि किकबैक के बदले कुछ व्यक्तियों/संस्थाओं को अवैध लाभ दिया जा सके।
ईडी ने कहा, “उन्होंने जीओएम के एक हिस्से के रूप में और आबकारी मंत्री के रूप में कई फैसले लिए, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ और रिश्वत के बदले विशिष्ट व्यक्तियों/संस्थाओं को अवैध लाभ हुआ।”
इसने दावा किया कि जीओएम की नई रिपोर्ट (जिस पर आबकारी नीति बनाई गई थी) में निर्माता से शराब की थोक खरीद, भंडारण और खुदरा दुकानों को आपूर्ति निजी खिलाड़ियों को दी गई थी, जबकि विशेषज्ञ समिति ने थोक संचालन को सरकारी संस्था के पास रखने की सिफारिश की थी। , जिसके परिणामस्वरूप सरकार से निजी संस्थाओं को “लाभ का स्थानांतरण” हुआ।
ईडी ने कहा, “बहुत गंभीर मुद्दा यह है कि सरकार ने दिल्ली में शराब की आपूर्ति श्रृंखला पर नियंत्रण खो दिया है, जो एक संवेदनशील वस्तु है और इस पर अत्यधिक कर लगाया जाता है।”
इसमें कहा गया है कि सिसोदिया विशेषज्ञ समिति के सुझावों और सार्वजनिक टिप्पणियों के खिलाफ गए।
“इसके अलावा, 22 मार्च, 2021 को रखी गई जीओएम की रिपोर्ट पर जनता की राय/टिप्पणियां नहीं मांगी गईं, भले ही जीओएम ने आबकारी नीति ढांचे को पूरी तरह से नया रूप दिया और जब नीति को अंतिम रूप दिया गया था और उसके बीच काफी समय अंतराल (3 महीने) था ईडी ने दावा किया कि 5 जुलाई, 2021 को अपलोड किया गया, जो सिसोदिया के दुर्भावनापूर्ण इरादे और साजिश को उजागर करता है और यह दर्शाता है कि वह सार्वजनिक टिप्पणियों और सुझावों की मांग कर रहे थे।
ईडी ने कहा कि आबकारी नीति के उद्देश्यों को भव्य दिखाया गया था लेकिन एल1 नियमों और शर्तों में इसे कमजोर कर दिया गया था।
इसने कहा, “सिसोदिया/जीओएम ने थोक व्यापार निजी कंपनियों को दे दिया और लाभ मार्जिन को बिना किसी वैध कारण के 12 प्रतिशत तय कर दिया, ताकि दक्षिण समूह को रिश्वत की भरपाई करने में सक्षम बनाया जा सके।”
एजेंसी के अनुसार, “दक्षिण समूह” में सरथ रेड्डी (अरबिंदो फार्मा के प्रमोटर), मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी (ओंगोल लोकसभा सीट से वाईएसआर कांग्रेस सांसद), उनके बेटे राघव मगुन्टा और बीआरएस नेता के कविता और अन्य शामिल हैं। कविता तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं।
ईडी ने कहा कि यह तथ्य है कि शराब की कुल बिक्री “नई नीति अवधि (17.11.2021-31.08.2022) में वास्तव में पिछले 3 वर्षों में समान अवधि की तुलना में बढ़ी है, इससे शराब की बिक्री में कमी आई है।” लाइसेंस धारकों को लाइसेंस शुल्क जमा करना होगा क्योंकि उन्हें आबकारी विभाग से इस आधार पर 719 करोड़ रुपये की राहत मिली थी कि वे गैर-अनुरूप क्षेत्रों में दुकानें नहीं खोल पा रहे थे।
इसने आप द्वारा चलाए गए गोवा चुनाव अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि विज्ञापनों के लिए कई भुगतान पार्टी द्वारा नकद में किए गए थे।
ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि सिसोदिया ने 14 फोन/आईएमईआई का इस्तेमाल किया/बदल दिया/नष्ट कर दिया और इस मामले में सीबीआई द्वारा की गई छापेमारी के दौरान केवल 2 फोन बरामद किए जा सके।
इसमें कहा गया है कि आप राजनेता ने न केवल अपने पीएस देवेंद्र शर्मा के नाम पर सब्सक्राइब किए गए सिम का इस्तेमाल किया, बल्कि विभिन्न नामों से खरीदे गए हैंडसेट का भी इस्तेमाल किया।
“किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत सिम कार्ड और हैंडसेट का उपयोग करने का एकमात्र उद्देश्य यह इनकार करना था कि सिम से जुड़ा और फोन में संग्रहीत डेटा उसका (सिसोदिया) है। यह स्वामित्व वाले उपकरण को संग्रहीत करने और उपयोग करने का एक विशिष्ट मामला है। बेनामी नामों में, “ईडी ने कहा। पीटीआई एनईएस
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