दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को प्रमुख मांस निर्यातक हिंद एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई द्वारा दाखिल की गई क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया और एजेंसी को मामले की आगे जांच करने का निर्देश दिया।
न्यायाधीश ने संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए निर्देश पारित किया और कहा कि इसमें ऐसी सामग्री थी जो बताती है कि अपराध किया गया था।
विशेष न्यायाधीश अमित कुमार ने आरोपी कंपनी के प्रतिनिधि और प्रबंध निदेशक सिराजुद्दीन कुरैशी सहित अन्य को 24 मार्च के लिए तलब किया।
सीबीआई, जिसने कुरैशी और कंपनी की निदेशक किरण कुरैशी सहित कंपनी और व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी, ने बाद में अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सबूतों के अभाव में मामले को बंद करने की मांग करते हुए अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया।
ईडी के मामले में, हालांकि, अदालत ने अपने विशेष लोक अभियोजक नीतेश राणा द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियाँ पर ध्यान दिया कि धन शोधन विरोधी जांच एजेंसी के पास अभियुक्तों के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत थे।
ईडी ने सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर अपना मामला दर्ज किया था।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पूरी क्लोजर रिपोर्ट “दिखाती है कि शिकायत में लगाए गए सभी आरोपों के लिए, आईओ (जांच अधिकारी) ने कहा है कि दस्तावेजों की कमी के कारण उन्हें स्थापित नहीं किया जा सका। उचित कमी प्रतीत होती है।” इन पहलुओं पर जांच।”
न्यायाधीश ने कहा कि जांच अधिकारी ने इस पहलू की जांच नहीं की कि हिंडो एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड (HAIL) ने केवल अपनी सहयोगी कंपनियों को धन हस्तांतरित किया, वह भी केवल कागज पर, और HAIL और उसके स्वामित्व वाली अन्य संस्थाओं के बीच कोई वास्तविक व्यापारिक व्यवहार नहीं था।
न्यायाधीश ने नोट किया कि HAIL द्वारा अपनी सहयोगी कंपनियों को कोई वास्तविक बिक्री नहीं की गई थी जो केवल कागज पर दिखाई गई थी। इन “फर्जी” बिक्री-खरीद की जांच नहीं की गई, अदालत ने कहा।
न्यायाधीश ने कहा कि एचएएल ने अपनी बिक्री को जारी रखा ताकि उधार देने वाले बैंकों का ध्यान वास्तविक गिरती बिक्री के आंकड़ों की ओर आकर्षित होने से बचा जा सके और कंपनी ने अपने निदेशकों की मिलीभगत से बैंक के फंड को अपनी बहन की ओर मोड़ दिया।
न्यायाधीश ने कहा, “उसी के मद्देनजर, मेरा सुविचारित मत है कि क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया जा सकता है और इसमें ऊपर वर्णित पहलुओं पर आगे की जांच की आवश्यकता है।”
सीबीआई की शिकायत इस आरोप पर दर्ज की गई थी कि अभियुक्तों ने अज्ञात बैंक अधिकारियों के साथ साजिश में, गलत बयानी और तथ्यों और झूठे दस्तावेजों को छिपाने के आधार पर बैंकों के संघ को 221.72 करोड़ रुपये का गलत नुकसान पहुंचाया।
जांच के बाद, सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट इस आधार पर दायर की कि खाते गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) में वास्तविक व्यापार विफलता के कारण बदल गए, न कि धोखाधड़ी के कारण।
सीबीआई ने अलीगढ़ और दिल्ली में आरोपियों के पांच ठिकानों पर छापेमारी की थी.
कंपनी मुख्य रूप से फिलीपींस, मलेशिया, जॉर्डन, लेबनान, दुबई, मिस्र, ईरान, डेनमार्क और चीन में यूरोप, एशिया और अफ्रीका के 55 विदेशी गंतव्यों में मांस और मांस उत्पादों का निर्यात करती है।
बैंकों ने आरोप लगाया कि कंपनी ने निर्यात ऋण सुविधाओं की रियायतों का दुरुपयोग किया, बिक्री टर्नओवर के आंकड़ों में हेरफेर किया, एक ही पार्टी- फार्म लैंड फूड्स प्रोडक्ट एलएलपी और इसकी सहयोगी कंपनी अल फौज जनरल ताज ट्रेडिंग एलएलसी को बड़े निर्यात किए।
