यहां की एक अदालत ने गुरुवार को एक विज्ञापन कंपनी के निदेशक को दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया, जिस पर 2022 के गोवा विधानसभा चुनावों के दौरान कथित तौर पर आप का अभियान चलाने का आरोप है।
रथ प्रोडक्शंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक राजेश जोशी को विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उन्हें 13 फरवरी तक हिरासत में पूछताछ के लिए भेज दिया।
ईडी ने बुधवार को उन्हें गिरफ्तार किया था।
एजेंसी ने उनकी दस दिनों की हिरासत की मांग करते हुए कहा कि बड़ी साजिश का पता लगाने के लिए मामले में अन्य आरोपियों के साथ उनका आमना-सामना कराने की जरूरत है।
इसमें कहा गया है कि 2022 में गोवा विधानसभा चुनाव के लिए कथित तौर पर ‘किकबैक’ के मामले में विज्ञापन कंपनी प्रमोटर के लिंक एजेंसी की जांच के दायरे में हैं।
ईडी ने अदालत को सौंपी गई चार्जशीट में आरोप लगाया कि रद्द की गई दिल्ली आबकारी नीति में कथित रूप से 100 करोड़ रुपये की “किकबैक” का एक हिस्सा अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी के 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव अभियान में “इस्तेमाल” किया गया था।
इसमें आरोप लगाया गया है कि शराब व्यवसायियों और राजनेताओं के ‘साउथ ग्रुप’ नामक संस्था द्वारा बनाई गई 100 करोड़ रुपये की “रिश्वत” राशि में से 30 करोड़ रुपये एक अन्य आरोपी दिनेश अरोड़ा ने अन्य आरोपी अभिषेक के साथ “मिलीभगत” से “हैंडल” किए। बोइनपल्ली, जोशी और एक व्यक्ति जिसे उसके पहले नाम से पहचाना जाता है, सुधीर।
ईडी ने कहा कि रथ प्रोडक्शंस, “आप द्वारा 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए गोवा चुनाव अभियान के लिए संबंधित विज्ञापन और अन्य कार्यों के लिए संलग्न एक इकाई थी।”
“इस राशि के हिस्से के मनी ट्रेल का पालन करने पर यह पाया गया है कि विजय नायर (आप संचार प्रभारी पहले मामले में गिरफ्तार) रथ प्रोडक्शंस के साथ-साथ व्यक्तियों के माध्यम से अभियान से संबंधित कार्यों के लिए नकद भुगतान करने में लगे हुए हैं।
ईडी ने मामले में दायर अपनी दूसरी चार्जशीट में दावा किया, “अब तक, 70 लाख रुपये के नकद लेनदेन के लिए मनी ट्रेल का भुगतान किया गया है, जो इन फंडों के अधिग्रहण के समय के साथ जुड़ा हुआ है।” पिछले महीने कोर्ट।
एजेंसी ने चार्जशीट में यह भी कहा था कि दिनेश अरोड़ा के विश्लेषण की सीडीआर से पता चलता है कि वह जोशी के संपर्क में था.
ईडी ने अब तक इस मामले में दो अभियोजन शिकायतें (चार्जशीट के बराबर ईडी) दायर की हैं और जोशी सहित कुल आठ लोगों को गिरफ्तार किया है।
ईडी ने इस मामले में पंजाब के पूर्व शिअद विधायक दीप मल्होत्रा के बेटे गौतम मल्होत्रा को मंगलवार को गिरफ्तार किया था.
ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग मामला सीबीआई की प्राथमिकी से उपजा है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सरकार के अन्य आबकारी अधिकारियों को सीबीआई और ईडी की शिकायतों में आरोपी बनाया गया था।
